A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága lezárta a nyomozást annak a budapesti bűnszervezetnek az ügyében, amely támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel közel 7 milliárd forintot csalt el. A NAV most „betolta az összes zsetont" – az ügy vádemelési javaslattal az ügyészség asztalán van.
A bűnszervezet először számlagyárat „pörgetett", majd különböző fiktív szolgáltatásokkal játszott tovább. A szabályokat persze nem tartották: járulékot nem fizettek, az áfát elfelejtették, a pályázati feltételeket pedig „hamis lapokkal" teljesítették. A pályázatban ígért eszközök? Soha nem volt szándékuk beszerezni. A feltüntetett alkalmazotti létszám? Csak „olcsó blöff" a dokumentumokban. A támogatásból származó pénzt pedig nem a célokra, hanem saját kasszára költötték.
A Nyugat-dunántúli pénzügyőrök nem hagyták, hogy a bűnszervezet vigye a „bankot". Az eltelt közel három év alatt első körben 70 helyszínen tartottak házkutatást, 30 személyt fogtak el, közülük hatot letartóztattak. Lefoglaltak luxusautókat, több százmillió forint készpénzt, zároltak ingatlanokat és bankszámlákat 1,7 milliárd forint értékben. Sőt, 1 milliárd forint jogtalan hitel kiutalását sikerült megakadályozni.
Második körben újabb 30 helyszínen csaptak le, nyolc helyszíni ellenőrzéssel. Könyvelési iratok, elektronikus adatok, eszközök – minden, ami a pakliban volt, lefoglalásra került. Az egyik helyszínen még kábítószergyanús anyag is előkerült. Az akcióban 116 pénzügyőr vett részt, és 636 millió forint vagyonbiztosítást hajtottak végre.
A győri nyomozók 113 gyanúsítottal szemben közöltek gyanúsítást, 61 tanút hallgattak meg, 7 esetben kerültek a bűnösök kényszerintézkedés hatálya alá és az akciók során foganatosított vagyonbiztosítás mellett 240.692.000,- forint értékben önkéntes térítést számoltak el, mellyel mindösszesen 3,5 milliárd forint került az asztal jó oldalára.
A bűnszervezet irányítóját még 2022-ben a hegyeshalmi határnál fogta el a NAV Merkur bevetési egysége. Az ügyészséghez 51 dosszié, 30.123 oldalnyi nyomozati anyag került át. Akár 20 év börtön a Büntetőtörvénykönyv alapján.
