Döntöttek a banki adategyeztetésről, téged is érinthetett a zárolás

ugytudjuk.hu 2019-06-25 11:13:00
Módosult egy határidő.

A Ház kedden 156 igen szavazattal, 1 nem ellenében fogadta el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály módosítását, házszabálytól eltérve.

A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg. Így az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerez a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig.

Zárolhatja a bank a számládat, ha ezt eddig nem tetted meg!

Az azonosítást mielőbb érdemes elvégezni, mert ennek hiányában június 27-től a bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait.

A változtatást Varga Mihály pénzügyminiszter kezdeményezte, miután a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárul le az átvilágítás a június 26-i határidőig. A módosítás célja, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatására, megakadályozva ezzel, hogy a banki tranzakciók június 26. után több mint egymillió ügyfél esetén bármilyen akadályba ütközzenek.

A pénzmosás elleni törvény 2017. június 26-án lépett hatályba, és a már meglévő ügyfélkör esetében kétéves átmeneti időszakot biztosított az esetlegesen hiányzó adatok, nyilatkozatok pótlására a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak. Most ezt az időt hosszabbították meg.

A módosítás a kihirdetés napján 18 órakor lép hatályba.

(MTI)

Szólj hozzá!

Kövér László elutasította Ungár Péter a Mazsihisz prémiumáról szóló kérdését

Nem kapott választ a 93 millió forintos prémiummal kapcsolatos kérdésére az LMP-s politikus.

Putyin jóváhagyta az orosz nukleáris elrettentési politikát

Moszkva rögtön atomfegyverrel válaszolna az ellene hagyományos fegyverrel végrehajtandó csapásra is.

Településfásítási programot hirdet az Agrárminisztérium

Azért nem egy zöld fordulatról van szó a kormány hozzáállásában: maximum 10 ezer fős települések kérhetnek fát, ők is csak 30 darabot.

25 migránst fogtak el a rendőrök Szilsárkánynál

A külföldiek az út melletti búzatáblában akartak elbújni.

Részeg gyorshajtót fogtak a rendőrök Nemeskeresztúrnál

A siófoki sofőr ráadásul jogosítvány nélkül vezetett.

Napi pusztulat: Itt az Ámokfutók legújabb "dala"

És ezzel el egy egyidejűleg elindult az Ámokfutók Official youtube-csatorna is.

Kigyulladt egy családi ház Sopronban

A tetőszerkezetben keletkezett tűz.

Ráfutásos baleset történt Győrben

Hat autó érintett a karambolban.

Meghalt az NBA-történet egyik legjobb játékosa

Tüdőgyulladás okozta az egykori center halálát.

LMP: Itt az ideje a zöld fordulatnak!

A fenntartható gazdaság érdekében minden akadályt el kellene hárítani a zöldberuházások elől.

Mávinform: helyreállt a vonatközlekedés a Győr-Hegyeshalom vonalon

Korábban egy megsérült felsővezeték-hálózat miatt késtek a szerelvények.

Elítélte a bíróság Lovasi Andrást

Egy évre eltiltják a vezetéstől, fellebbezett az énekes.

van még itt cikk a témában:

Emelik a díjakat a bankok

Bár ezt ők "pontosításnak" nevezik.

Egyesülésről tárgyal a Takarék és az MKB

A magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű bankcsoportja jöhet létre.