A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint az 53 éves német sértett 2020 nyarán ismerkedett meg egy személlyel, aki azt állította, hogy az Egyesült Államokban él. Azt mondta a sértettnek, hogy 20 aranyrudat fog örökölni, amit Németországba akar szállítani, ehhez azonban pénzre van szüksége. Azt is állította a sértettnek, hogy nem tud utalásokat fogadni, ezért több ismerőse – köztük jelen ügy vádlottjának - számlaadatait adta, meg, ahova a sértett az elkövetkező években rendszeresen utalt is pénzt.
Természetesen az elkövetők soha nem rendelkeztek az aranyrudakkal, csak tévedésbe ejtették a sértetett, aki ebben az időszakban többször utalt az akkor Győrben élő külföldi vádlott számlájára, összesen több mint 40 millió Ft-ot.
A vádlott a sértett által utalt összegeket továbbutalta más személyeknek, abból vásárolt, vagy felvette készpénzben.
A vádlott közreműködött abban, hogy a csalás útján megszerzett vagyon eredetét elfedje.
Az ügyészség a férfit e cselekménye miatt minősített pénzmosás bűntettével vádolta meg. Vele szemben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség indítványozta, hogy a férfival szemben pénzbüntetést is szabjon ki a bíróság, valamint utasítsa ki az ország területéről.
Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.
